Магин Сергей

Генпрокуратуру оставили без удовлетворения

Генпрокуратуру оставили без удовлетворения


Мосгорсуд утвердил вчера обвинительный приговор по одному из самых крупных и скандальных «экономических» уголовных дел последних лет — о с ...
Всероссийский обнал не устроил прокуроров

Всероссийский обнал не устроил прокуроров


В Мосгорсуд поступили жалобы на приговор, вынесенный ещё в конце прошлого года участникам занимавшегося многомиллиардной обналичкой оргпреступного соо ...
Маст-банк попал под следствие двух ведомств

Маст-банк попал под следствие двух ведомств


В рамках расследования СКР обстоятельств растраты 6 млрд руб. из Маст-банка был отправлен в СИЗО его бывший президент Юрий Пирогов. Причём экс-руковод ...
За обналичивание расплатятся со скидкой

За обналичивание расплатятся со скидкой


Неожиданным оказался финал расследования одного из самых крупных экономических уголовных дел последнего времени — о незаконном обналичивании 122 млрд ...
Обзор Rucompromat 12 – 16 декабря: Газ Пром и Волган Ефт обманули множество компаний по всему миру

Обзор Rucompromat 12 – 16 декабря: Газ Пром и Волган Ефт обманули множество компаний по всему миру


Граждане африканских стран получали на родине паспорта, где были имена и фамилии, созвучные названиям крупнейших российских компаний и госучреждений: ...
Секретные покровители обнальщика Магина

Секретные покровители обнальщика Магина


С прошлого года в Пресненском суде Москвы слушается дело ведущего обнальщика России Сергея Магина («Сережа Два Процента») и двенадцати его ...
За обнал в Маст-банке арестован Александр Чеметов

За обнал в Маст-банке арестован Александр Чеметов


В деле "финансовой ОПГ обнальщика Сергея Магина" фигурировали разные суммы, "прокачаные" через фактически принадлежащие ему Маст-б ...
Дело Маст-банка стало арестным

Дело Маст-банка стало арестным


Как стало известно "Ъ", в Москве в рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств из признанного банкротом Маст-банка были ...
Банкиры попали под «уголовку»?

Банкиры попали под «уголовку»?


Так следователи наведались в «Открытие», Промсвязьбанк, Мастер-банк и другие влиятельные финансовые структуры, сообщили корреспонденту The ...
Московские обнальщики отмывали деньги пивом

Московские обнальщики отмывали деньги пивом


В Москве сотрудники МВД и ФСБ ликвидировали крупную обнальную площадку. За десять лет существования члены организованной преступной группы, в которую ...
Сергей Магин выкупил свободу всего за 200 тысяч рублей

Сергей Магин выкупил свободу всего за 200 тысяч рублей


Как стало известно “Ъ”, из исправительной колонии в Рязанской области досрочно освободился Сергей Магин — лидер одного из крупнейших оргпреступных соо ...
Экс-глава МАСТ-банка получил 4,5 года за хищение более 5 млрд рублей

Экс-глава МАСТ-банка получил 4,5 года за хищение более 5 млрд рублей


Преображенский суд Москвы приговорил к 4,5 года колонии общего режима бывшего топ-менеджера МАСТ-банка Александра Чеметова, который признал вину в рас ...

Магин Сергей Геннадьевич — российский бизнесмен и банкир по кличке Сережа Два Процента. В декабре 2016 года был приговорен к 8,5 годам тюремного заключения. По данным следствия, в 2012–2013 годах Магин и его соучастники обналичили, конвертировали и вывели за рубеж денежные средства на общую сумму более 169 миллиардов рублей. При этом они извлекли доход в виде комиссии на сумму более 846 миллионов рублей.

Свое прозвище Магин получил именно за то, что процент за незаконные операции был одним из самых низких в стране, но его ничтожность он с лихвой компенсировал огромными объемами наличности. Организатором схемы по выводу и обналичиванию следствие сочло Сергея Магина. Под его руководством группа банкиров переводила деньги от клиентов на расчетные счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивала или направляла на счета в банки Прибалтики или Кипра. Полученные деньги участники группы легализовали, приобретая недвижимость, и брали комиссию за услуги.

Преступное сообщество Сергея Магина было ликвидировано в июле 2013 года сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ по поручению межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям во главе с помощником президента РФ Евгением Школовым. Это расследование стало одной из наиболее масштабных спецопераций тогдашнего руководителя ГУЭБиПК генерал-лейтенанта Дениса Сугробова, который впоследствии был обвинен в организации преступного сообщества.

В апреле 2017 года Денис Сугробов был приговорен к 22 годам колонии и лишен специального звания генерал-лейтенанта полиции. В декабре 2016 года Магина приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы за создание преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), незаконную банковскую деятельность (ч. 2 ст. 172 УК) и незаконную организацию юрлица (ч. 2 ст. 173.1 УК). В марте 2019 года Сергей Магин был выпущен из колонии условно-досрочно. Теневой банкир заплатил штраф в 200 000 рублей и был освобожден.

Страница 1 из 2

Новости

Теги