Григорьев Александр

Банкира Олега Власова следователи намерены связать с пропавшими миллиардами рублей

Банкира Олега Власова следователи намерены связать с пропавшими миллиардами рублей


Столичная полиция расследует уголовное дело в отношении Олега Власова, бывшего председателя совета директоров рухнувшего банка «Балтика» и ...
Британские банки участвовали в отмывании $740 млн из России – The Guardian

Британские банки участвовали в отмывании $740 млн из России – The Guardian


HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts оказались среди 17 британских банков, через которые российские злоумышленники, связанные с пра ...
Александр Бортников прикрывает своих: в России не спешат расследовать дело «Ландромата»

Александр Бортников прикрывает своих: в России не спешат расследовать дело «Ландромата»


Громкому уголовному скандалу о «Ландромате» — крупнейшем канале по выводу средств из России за рубеж — исполнилось пять лет. За это время ...
Друзья тюменского депутата Александра Григорьева проиграли миллионы теплоэнергетикам

Друзья тюменского депутата Александра Григорьева проиграли миллионы теплоэнергетикам


Суд поставил точку в многолетнем споре между АО «Уральско-сибирская теплоэнергетическая компания» (УСТЭК, СП ПАО «Фортум» и ПА ...
От Александра Григорьева УСТЭКу ни тепло, ни холодно

От Александра Григорьева УСТЭКу ни тепло, ни холодно


В Тюмени с новой силой разразился конфликт между АО «Урало-Сибирская энергетическая компания» (УСТЭК, контролируется ПАО «Фортум&raq ...
Теневых дел мастер

Теневых дел мастер


Как стало известно "Ъ", сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Александра Григорьева, совладельца нескольких обанкротивш ...
Банкира Булгучева вписали в молдавскую схему

Банкира Булгучева вписали в молдавскую схему


Тверской райсуд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца Русского земельного банка (РЗБ) Беслана Булгучева. Он считается правой рукой крупного крим ...
Сдавший Ренато Усатого и Плахотнюка Олег Вокзал не ждал реального срока

Сдавший Ренато Усатого и Плахотнюка Олег Вокзал не ждал реального срока


Московские суды вынесли новые приговоры по уголовным делам, связанным с масштабным расследованием вывода средств из России по так называемой молдавско ...
Участники молдавской схемы пропели Генпрокуратуре признание

Участники молдавской схемы пропели Генпрокуратуре признание


На финальной стадии стало известно, что полностью признали вину и заключили соглашения о сотрудничестве сразу трое ключевых фигурантов уголовного дела ...
Александра Григорьева подтянули в Москву, чтобы поискать полтриллиона

Александра Григорьева подтянули в Москву, чтобы поискать полтриллиона


Как стало известно “Ъ”, сегодня Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте одного из организаторов так называемой молдавской сх ...
Топ-менеджерам "Донинвеста" вышла скидка

Топ-менеджерам "Донинвеста" вышла скидка


Как стало известно “Ъ”, в Ростове-на-Дону апелляционный суд снизил сроки наказания членам преступной группы, осуждённым за хищения средств банка &laqu ...
Молдавская схема докатила Александра Григорьева до суда

Молдавская схема докатила Александра Григорьева до суда


В Ростове-на-Дону суд вынес приговор членам преступной группы, похитившей порядка 2,1 млрд руб. в банках «Западный» и «Донинвест&raq ...

Григорьев Александр Юрьевич (родился 12 июня 1971 года, Боровичи, Новгородская область, РСФСР, СССР) — российский бизнесмен и банкир. Совладелец нескольких российских обанкротившихся банков. С 2015 года находится под следствием — Григорьева обвиняют в создании организованной преступной группы (ОПГ) и выводе из России 46 миллиардов долларов.

Окончил Санкт-Петербургский госуниверситет по специальности "юриспруденция", Всероссийский заочный финансово-экономический институт (специальность — "государственное и муниципальное управление"). Мастер спорта СССР по боксу, некоторое время был вице-президентом федерации бокса Москвы. С начала 2000-х годов занимался бизнесом, был одним из основателей якутского строительного ОАО "СУ-888" (владел 44,2% акций компании, ее выручка за 2014 год составила более 1 миллиарда рублей). В 2013-2014 годах в совет директоров СУ-888 также входил Игорь Путин, двоюродный брат президента РФ Владимира Путина. В начале 2012 года Григорьев приобрел 16,35% акций и вошел в совет директоров столичного Русского земельного банка (РЗБ), ранее принадлежавшего Елене Батуриной.

В октябре того же года приобрел долю в подольском Промсбербанке. В 2013 году покинул состав акционеров РЗБ и приобрел около 20% акций столичного банка "Западный", в том же году стал совладельцем банка "Транспортный". По данным СМИ, бизнесмен также контролировал ростовский банк "Донинвест", но сам он это отрицал. Все эти банки в 2014-2015 годах лишились лицензий ЦБ РФ за различные нарушения. 22 сентября 2014 года газета "Ведомости" сообщила о раскрытой властями Молдавии схеме вывода средств из РФ (около 700 миллиардов рублей) с участием 21 российского банка, в том числе принадлежавших Григорьеву РЗБ и банка "Западный". Бизнесмен все обвинения отрицал.

В ноябре 2015 года Григорьев был арестован. По оперативным данным, Григорьев являлся одним из руководителей самой крупной в России ОПГ, занимавшейся обнальными операциями. В ее деятельности участвовало более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Через них в период с 2011 года по 2015 год из страны было выведено порядка 46 миллиардов долларов (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более 75 миллиардов долларов), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 триллиона рублей. В августе 2019 года Григорьев был признан виновными в мошенничестве и растрате (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ) и осужден на 9 лет.

В 2020 году его апелляция была отклонена.   Александр Григорьев, по данным МВД России, являлся участником преступного сообщества бывшего лидера правившей в Молдавии Демократической партии Владимира Плахотнюка (заочно арестован и объявлен в международный розыск), которое вывело из России как минимум 1 миллиард долларов. В 2013–2014 годах злоумышленники с использованием подложных документов организовали перечисление со счетов подконтрольных им юридических лиц в банке «Западный» и Русском земельном банке денежных средств на счета нерезидентов в Moldindconbank под предлогом продажи валюты. Полученные средства списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу физических и юридических лиц. Таким образом, по подсчетам МВД, за границу было выведено более 37 миллиардов рублей.

Страница 1 из 3

Новости

Теги