Российские инвесторы пойдут под суд за обман торгового робота

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении российских инвесторов, которые манипулировали ценами на торгах иностранными акциями.

РБК пишет, что, как минимум, два человека — Зинченко В.И. и Кулешов С.П. — в 2022 году смогли обмануть торгового робота, принадлежащего американской финансовой компании W-Empirical Holding, получив незаконный доход в размере 154,6 миллиона рублей.

W-Empirical Holding выступала маркетмейкером торгов, позволяя участникам рынка всегда находить второго участника сделки даже при отсутствии встречных предложений.

Следствие установило, что инвесторы, используя счета во «Фридом Финанс» и ещё одной неустановленной финансовой организации, совершали между собой фиктивные сделки с низколиквидными американскими бумагами, сначала безосновательно снижая цену на них, а затем разгоняя её.

Торговый робот срабатывал на искусственно установленные цены бумаг и сначала продавал обвиняемым бумаги по более низкой цене, а затем выкупал у них по более высокой. Спред (разница) между более дешевыми и более дорогими сделками обеспечил участникам схемы незаконный многомиллионный доход.

Из полученного участниками схемы незаконного дохода в 154,6 млн руб. около 58,56 млн руб. были выведены со счетов, а 96,05 млн руб. были заблокированы «Фридом Финанс» из-за начавшегося разбирательства.

Читайте ещё:Тимур Иванов оказался крепким орешком

В отношении Зинченко и Кулешова возбуждено дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой лиц», которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.